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题名:
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银行保密法 / 反洗钱检查手册 / 美国联邦金融机构检查委员会 , |
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ISBN:
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978-7-5049-5249-3 价格： CNY62.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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311页 图 24cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 中国金融出版社 出版日期： 2009 |
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内容提要:
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本书主要内容包括：BSA/AML合规评估项目概述和核心检查程序；监管要求和有关主题的核心检查概述和程序；全面合规项目和其他组织机构的扩展检查概述和程序；对产品和服务的扩展检查概述及检查程序等。 |
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主题词:
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银行法 保密法 美国 |
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主题词:
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银行法 反洗钱法 美国 |
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中图分类法:
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D971.222.8 版次： 4 |
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中图分类法:
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D971.24 版次： 4 |
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责任者附注:
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书中题: 中国人民银行译 |
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主要团体责任者:
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美国联邦金融机构检查委员会 编 |
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主要团体责任者:
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中国人民银行 译 |
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索书号:
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D971.222.8/8615 |